阳光人寿红河中支开展“一把手”学习《反洗钱法》培训
发布时间:2025-02-28 浏览量:35 文章来源:
为深入贯彻落实反洗钱工作要求,进一步提升员工的反洗钱意识和履职能力,强化“一把手”在反洗钱工作中的领导责任,2月26日,阳光人寿红河中支开展“一把手”带头学习《反洗钱法》专题培训活动。
本次培训由阳光人寿红河中支“一把手”陈云亲自领学,重点围绕《中华人民共和国反洗钱法》的核心内容展开,包括反洗钱的定义、金融机构的反洗钱义务、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告制度等。通过逐条解读,帮助参训人员深入理解法律条文的内涵和要求。随后,结合当前反洗钱工作的新形势、新要求,分析了国内外反洗钱监管趋势和典型案例,强调了反洗钱工作的重要性和紧迫性。最后“一把手”结合红河中支实际情况,对下一步反洗钱工作进行了部署,要求各部门严格落实反洗钱责任,强化客户身份识别和交易监控,确保反洗钱工作高效开展。
本次“一把手”带头学习活动,进一步明确了领导班子在反洗钱工作中的主体责任,增强了领导干部对反洗钱工作的重视程度。参训人员通过系统学习《反洗钱法》,对反洗钱工作的法律依据、操作流程和风险防控有了更深刻的理解,为今后更好地开展反洗钱工作奠定了理论基础。
阳光人寿云南分公司